Nacionalidad de tratado: el primer requisito
Para calificar a la visa E-2, el inversionista (y la empresa, cuando la propiedad es corporativa) debe tener la nacionalidad de un país que mantenga un tratado de comercio y navegación vigente con Estados Unidos o una legislación que lo habilite. No todas las nacionalidades califican, y las condiciones pueden variar incluso entre países con tratado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene y actualiza la lista oficial de países con tratado, por lo que siempre verificamos la elegibilidad de la nacionalidad en cuestión al momento de la evaluación. Si su nacionalidad no califica, analizamos vías alternativas que no dependen de tratados, como L-1A, EB-5 o EB-2 NIW.
La inversión calificada
La inversión debe ser «sustancial» (substantial) en relación con el costo total de la empresa, y los fondos deben estar comprometidos de manera real e irrevocable y expuestos al riesgo comercial de pérdida; no basta un saldo inactivo en una cuenta bancaria. La ley no fija un monto mínimo en dólares: el criterio es proporcional y depende de la naturaleza y el costo real del negocio, por lo que conviene desconfiar de quien promocione una cifra única «garantizada».
También debe demostrarse que el capital proviene de una fuente lícita, documentando el rastro de los fondos desde su origen (ahorros, venta de activos, utilidades de una empresa, donaciones documentadas, entre otros) hasta su llegada a la empresa estadounidense.
Empresa real y operativa; propiedad y control
La empresa debe ser una organización comercial real, activa y operativa que produzca bienes o servicios con fines de lucro; las inversiones pasivas, como comprar un inmueble para uso personal o especulación, no califican. Además, el inversionista debe poseer al menos el 50% de la empresa o tener el control operativo de la misma por otros medios.
La empresa tampoco puede ser «marginal» (marginal): debe tener capacidad de generar ingresos que superen el mero sustento del inversionista y su familia, o de producir un impacto económico significativo, como la creación de empleos. Esto suele demostrarse con un plan de negocios detallado y documentación operativa.
¿Crear una empresa nueva o adquirir una existente?
Ambas opciones son viables. Crear una empresa nueva otorga control total sobre la estructura, mientras que adquirir una existente aporta un historial operativo, empleados e ingresos documentados que pueden reforzar la evidencia de seriedad e impacto económico. En ambos casos, los documentos de constitución o de compraventa deben redactarse en coherencia con los requisitos de la visa; aquí el bufete combina sus servicios de derecho comercial e inmigración en un solo expediente coordinado.
Familia, duración y proceso de solicitud
El cónyuge y los hijos solteros menores de 21 años pueden acompañar al inversionista. El cónyuge que califica generalmente está autorizado a trabajar en virtud de su estatus válido de dependiente E-2, sin necesidad de obtener por separado un Documento de Autorización de Empleo (EAD); puede requerirse documentación adecuada del estatus para demostrar la autorización de empleo. Esta autorización no se extiende a los hijos dependientes E-2. La visa se otorga por períodos determinados, renovables mientras la empresa siga cumpliendo los requisitos.
La solicitud se presenta generalmente ante una embajada o consulado de Estados Unidos en el extranjero (procesamiento consular), y cada sede tiene sus propios procedimientos de citas y presentación. En casos limitados puede ser posible un cambio de estatus desde dentro de Estados Unidos. Nota importante: la E-2 es una categoría temporal y por sí sola no conduce a la residencia permanente; quien desee la Green Card necesita una vía de inmigrante separada, que conviene planificar desde el inicio.
Preguntas frecuentes
- ¿Existe un monto mínimo de inversión para la visa E-2?
- No existe un monto mínimo fijo en la ley. El criterio es que la inversión sea «sustancial» en proporción al costo total de la empresa y que los fondos estén comprometidos y en riesgo. El monto adecuado varía según la naturaleza y el tamaño del negocio.
- ¿Todas las nacionalidades de América Latina califican para la E-2?
- No. La elegibilidad exige la nacionalidad de un país con tratado vigente con Estados Unidos. Varios países de la región cuentan con tratado y otros no, y la lista oficial la publica y actualiza el Departamento de Estado. Verificamos su nacionalidad antes de cualquier recomendación y proponemos alternativas que no dependen de tratados cuando corresponde.
- ¿La visa E-2 conduce a la Green Card?
- No por sí sola, aunque es renovable mientras la empresa cumpla los requisitos. Quien busca la residencia permanente necesita una vía de inmigrante separada, como EB-5, EB-1C o EB-2 NIW, que puede planificarse en paralelo.
- ¿Puedo comprar una empresa existente en lugar de crear una?
- Sí, ambas opciones son aceptables si cumplen los requisitos. La empresa existente aporta un historial operativo que puede respaldar el expediente; la empresa nueva da control total sobre la estructura. En ambos casos deben documentarse la fuente de los fondos y el carácter real, operativo y no marginal del negocio.
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